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灵宝农发行遭贷款诈骗1.1亿元 骗贷人四个月转让公司轻松抽身

2019-08-21 点击:1135

7月31日,裁判的纸质网络公布了对贷款欺诈的刑事判决。判决书显示,灵宝宏源农牧有限公司(以下简称宏源公司)的法定代表人刘宝坡骗过中国农业发展银行灵宝支行(以下简称灵宝通)。贷款1.1亿元。

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根据数据,2007年5月15日,刘茂坡在灵宝市工商行政管理局注册成立宏源公司,并担任公司法定代表人,注册资本300万元。同年8月16日,灵宝市县城潘东村委会利用灵宝市黄河农场1007亩国有土地进入宏源公司,该土地有权使用。土地为该公司的Wantou奶牛养殖项目。

2007年8月13日,刘茂坡向银行贷款,向灵宝市工商行政管理局提供了价值1.86亿元的虚假评估报告,并在盘镇东村1007亩虚报增资7140万元。凌县。证书和验资报告将宏源公司的注册资本由人民币300万元改为人民币9300万元。

2008年3月,宏源公司向灵宝农发出申请贷款。刘波波于2008年10月23日向银行提交了灵宝市珠阳镇一块价值2.87亿元林地的伪造资产评估报告,并以林地为抵押,虚假购买了奶牛合同和转让证书。 2009年3月30日,灵宝农业共发行1.1亿元。

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贷款5000万元转移到三门峡恒业建设有限公司后,旋转灵灵市新金源生物技术公司共计3100万元偿还欠款; 1750万元旋转分公司刘茂坡个人账户。事实上,这5000万元,刘茂坡将只用150万元支付宏源公司的实际建设费用。

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法院认定,宏源公司花费1000多万元建设厂房,花费1670万元购买奶牛。一小部分支付了员工的公司,电力和贷款利息。

最后一笔贷款是在2009年3月收到的。在贷款偿还后的四个月,2009年7月13日,刘茂坡将宏源100%的股权转让给青岛鲲鹏投资有限公司,并同意偿还。青岛鲲鹏投资有限公司向宏源公司提供的1.1亿元贷款

判决书显示,2010年6月24日,宏源公司偿还了灵宝农民贷款2000万元。 2010年10月13日,灵宝农业向宏源公司发放了2000万元贷款。 2013年,凌宝农向法院起诉宏源公司。判决结束后执行,资产追回,实现1119.5万元,现金41,700元。

2014年12月26日,灵宝农业向中国华融资产管理有限公司河南分公司宏源公司发放不良贷款,贷款1377万元,灵宝农业贷款亏损8492.7万元元。

2018年6月8日,刘茂坡因涉嫌贷款诈骗被灵宝市公安局拘留。

判决书指出,刘沫波使用了牛的合同和建设项目的虚假购买,伪造了评估报告,骗取了灵宝农的贷款,然后采取了钱和其他方法,导致大部分资金由他的个人主导。在案件被发现后,刘茂坡对资金下落的解释是部分不真实的,有些资金没有根据,有些资金不愿意解释去哪里。

法院注意到,在刘茂坡骗取贷款后,宏源公司的资金仅超过3000万元。其余的钱由他的个人主导,公司在短短4个月内被转移。巨额债务转移给其他人,这很容易。退出,非法占有的目的非常明显。

法院认为刘某的行为构成了贷款诈骗罪。 2019年6月19日,河南省灵宝市人民法院判处刘茂坡犯有贷款诈骗罪,判处其有期徒刑14年,剥夺政治权利4年,并没收所有个人财产。

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